A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (14 de janeiro de 2026) a segunda fase da Operação Compliance Zero, ampliando o cerco judicial contra o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e o esquema de fraudes financeiras ligado ao Banco Master. A ação, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), resultou no bloqueio e sequestro de bens e valores que ultrapassam R$ 5,7 bilhões, além da apreensão de carros de luxo, relógios de alto valor, dinheiro em espécie e uma arma de fogo durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão.
Durante a operação, foram cumpridos 42 mandados de busca e apreensão em endereços ligados a Vorcaro, seus familiares e outros alvos da investigação em vários estados, como São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Entre os itens apreendidos estão:
- Carros de luxo, incluindo modelos importados;
- Relógios de alto valor;
- Dinheiro em espécie retirado durante as buscas;
- Arma de fogo com munição encontrada em um dos locais;
- Bens e valores bloqueados que somam mais de R$ 5,7 bilhões.
A Operação Compliance Zero investiga um complexo esquema de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de capitais que teria ocorrido no âmbito do Banco Master. Segundo as autoridades, o grupo teria emitido e comercializado títulos de crédito fraudulentos — especialmente Certificados de Depósito Bancário (CDBs) — com promessas de rendimentos muito acima do padrão de mercado, o que levantou suspeitas de falta de lastro e risco de prejuízo a investidores.
A PF estima que o volume total de fraudes possa chegar a até R$ 12 bilhões, de acordo com indícios levantados ao longo da investigação.
As medidas adotadas nesta fase têm como objetivo:
- Interromper a atuação da organização criminosa;
- Preservar ativos para possível ressarcimento de investidores e do poder público;
- Aprofundar a coleta de provas documentais e eletrônicas;
- Identificar outros envolvidos no suposto esquema de fraude financeira.
A primeira fase da Operação Compliance Zero foi deflagrada em novembro de 2025, resultando na prisão de sete pessoas, entre prisões preventivas e temporárias, e na decretação da liquidação extrajudicial do Banco Master pelo Banco Central, que concluiu que a instituição não possuía condições de honrar seus compromissos com clientes e credores.
A nova fase da investigação reforça o esforço das autoridades brasileiras em combater fraudes financeiras de grande magnitude e proteger a estabilidade do sistema financeiro.
