O empresário Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, foi preso pela Polícia Federal na noite desta segunda-feira (17) no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP). Ele era alvo da Operação Compliance Zero, que investiga um esquema bilionário de emissão fraudulenta de títulos de crédito no sistema financeiro.
A ação contou com o apoio da Interpol e da Receita Federal, que monitoravam as movimentações do investigado desde as primeiras horas do dia.
As investigações apontam que o Banco Master teria participado, junto a outras instituições financeiras, da emissão irregular de títulos e valores mobiliários sem lastro, causando prejuízo estimado em R$ 12 bilhões a investidores e ao sistema financeiro nacional.
A Polícia Federal afirma que o esquema utilizava operações fictícias, simulações contábeis e manipulação de informações para criar aparência de solvência em empresas do grupo, ocultando riscos e atraindo investimentos.
Diante do avanço das apurações, o Banco Central decretou liquidação extrajudicial do Banco Master e determinou o bloqueio de bens dos controladores. A instituição já estava sob investigação há meses por irregularidades na gestão e possíveis fraudes contábeis.
Com a liquidação, todas as operações do banco foram interrompidas, e os clientes passaram a ser atendidos por canais emergenciais designados pelo BC.
O caso acendeu alerta entre autoridades do setor, por envolver uma instituição de médio porte, com forte atuação no crédito consignado e no mercado de capitais. Especialistas avaliam que a operação expõe fragilidades de mecanismos internos de compliance e a necessidade de fiscalização mais rígida sobre estruturas de securitização.
Daniel Vorcaro foi conduzido à sede da PF em São Paulo e deve ser transferido para Brasília, onde ocorrerão os primeiros depoimentos. Ele deverá responder por crimes como fraude financeira, gestão fraudulenta, falsidade documental e associação criminosa.
A PF informou que novas fases da Operação Compliance Zero podem ocorrer nos próximos dias, com possíveis novas prisões e bloqueios de bens de pessoas ligadas ao esquema.
